高雄一名33岁蔡姓男子，为了增加收入。上脸书应徵「派单作业员」，想利用零碎时间兼差赚外快。不到一週，警察找上门，他突然成为诈骗共犯。
蔡男为兼差，与line暱称「李莹儿」的女子加line联络。对方称他们是「做虚拟货币量化交易的，需要徵代购人员」。
以「最近比特币波动大，做仓的人太多，我们交易量就大，很需要人帮我们代购」为话术，表示会「先」把买比特币的钱，匯入蔡男提供的个人银行帐户，再由蔡男领出现金代购比特币后，后续将比特币提出、转入指定的BITO钱包（虚拟加密货币钱包）。
并约定以每代购10万元（新臺币），可获取薪资3000元为报酬。
一切看似合理，尤其对方先匯现金，蔡男才代购比特币，在金流上，似乎相当安全有保障。
于是，蔡男直接按照「李莹儿」的指示操作，收款转买比特币，5天内操作了5笔共15万5,200元，并依约定从匯款中留下属于自己的报酬4,800元。
没想到，从第一次收款后第4天，就被银行通知帐户被冻结。蔡男收到的5笔匯款当中已知有2笔是「爱情诈骗」及「网拍诈骗」被害人所匯出的款项。
蔡男因此将会面临《新制定洗钱防制法》有关洗钱罪的相关刑责。
本法（洗钱防制法）所称洗钱，指下列行为：
一、意图掩饰或隐匿特定犯罪所得来源，或使他人逃避刑事追诉，而移转或变更特定犯罪所得。
二、掩饰或隐匿特定犯罪所得之本质、来源、去向、所在、所有权、处分权或其他权益者。
叁、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。